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案例集錦

王某涉嫌職務侵占罪一案
來源:本站 作者:葉連友、戴新秋 時間:2013-03-06

【案由】 王某涉嫌職務侵占罪一案
【案情簡介】
2009年3月23日,大某公司掛靠順某公司名下,以順某公司的名義通過招投標方式取得慶元至巾子峰景區公路工程(會溪至千崗坑段第2施工合同段)施工權,中標合同價為5626.1689萬元,大某公司向順某公司支付中標合同價3%的掛靠管理費。大某公司以順某公司名義取得該項目施工權后,于2009年5月12日,由胡某、范某(范某系大某公司的法定代表人)與邵某、犯罪嫌疑人王某簽訂了《付款協議》,該協議約定:甲方胡某、范某將該項目轉讓與邵某、犯罪嫌疑人王某施工。胡某、范某向邵某、王某收取合同總價22.5%的轉讓費用。后邵某因與王某鬧矛盾,該項目由大某公司與王某單獨合作。順某公司為方便管理,在巾子峰成立了項目部。
犯罪嫌疑人王某承包該項目后,向胡某支付了部分轉讓款即360萬元,支付順某公司保證金93萬元,因安裝變壓器向當地的電業局繳納了五、六十萬元的押金,之后對外借款600萬元左右用于該項目的支出,包括支付民工工資,購買柴油、炸藥等。2011年期間,因王某無法支付工程材料款、借款等,順某公司被人提起民事訴訟,被要求支付材料款或償還借款。其后順某公司法定代表人于2011年7月4日,以王某利用職務之便,以順某公司在巾子峰項目部名義向他人借款等方式,將資金據為己有為由,以王某涉嫌職務侵占罪向永嘉縣公安局提出控告,同年7月5日經永嘉縣公安局審查立案偵查。王某于2011年7月13日被永嘉縣公安局以涉嫌職務侵占罪為由刑事拘留,經永嘉縣人民檢察院批準永嘉縣公安局于2011年8月19日執行逮捕,其后于2011年10月13日經溫州市檢察院批準延長偵查期限一個月,于2011年11月17日經浙江省人民檢察院批準延長偵查期限二個月。2012年1月13日,永嘉縣公安局偵查終結移送永嘉縣人民檢察院審查起訴,永嘉縣人民檢察院受理后,兩次以證據不足為由,退回永嘉縣公安局補充偵查。
  【承辦過程】
浙江震甌律師事務所接受犯罪嫌疑人王某家屬的委托,并征得其本人同意,由葉連友、戴新秋律師擔任王某涉嫌職務侵占罪一案的辯護人。在偵查階段,通過會見犯罪嫌疑人及向犯罪嫌疑人家屬了解情況,我們認為該案不涉及刑事犯罪,王某不構成職務侵占罪,本案系普通的民事糾紛。為此我們及時與永嘉縣公安局經辦該案的人員及相關領導提出,該案系民事糾紛,不涉及刑事犯罪,公安機關應當撤銷對王某涉嫌職務侵占的立案,并幫助王某家屬提出對王某變更強制措施為取保候審。但是很遺憾,永嘉縣公安局并未采納我們的意見,并于2012年1月13日將該案移送永嘉縣人民檢察院審查起訴。案件移送檢察院后,我們通過閱讀案卷材料,更加堅定了王某無罪的觀點,及時向檢察機關提交了書面辯護意見,對王某涉嫌職務侵占罪一案中涉及到的王某是否構成職務侵占罪的主體,王某是否有犯罪的行為及是否有犯罪的故意全面進行了闡述:
一、王某是否是構成職務侵占罪的主體。
犯罪嫌疑人王某的身份是該項目的實際承包人,不是順某公司的員工,不具備職務侵占罪的主體條件。王某承包該項目后,向大某公司胡某支付了部分轉讓款,并且該項目所需的資金全部由王某投入,順某公司僅收取掛靠費。
二、王某的行為是否為利用職務上的便利。
除向一人的借款外,其余向另外五人借款的借條上都沒有蓋項目部的印章,雖然借條上注明"借款人順某公司巾子峰項目部王某",但是不能據此認定是以"順某公司項目部"的名義對外借款。其次,對于有項目部蓋章的借款,是他人擅自加蓋的,從公安卷宗的詢問筆錄中可以證實。
三、王某是否有非法占有的故意。
公安機關在起訴意見書中稱王某向外借款合計150多萬元而個人占為己有,證據不充分。首先,公安機關沒有向本案的關鍵證人及王某聘請的財務詢問款項的用途。其次,僅憑會計師事務所的審計報告,根本無法證明王某將款項占為己有。再次,有直接證據可以認定有120萬元是用于民工工資、購買炸藥、柴油等。
四、順某公司實際上沒有受到損失。
王某向外借款,借條上注明"借款人順某公司巾子峰項目部王某"的行為,并沒有侵犯順某公司的財產所有權。上述借款是王某個人借款,應由其個人負責償還與順某公司無關。債權人中,雖有五人已經已向法院起訴,但其中2人已經撤回起訴,其中3人起訴后的審理結果至今沒有,順某公司更沒有償還借款,也就是說,順某公司根本沒有損失這150多萬元,順某公司的財產權沒有受到侵犯。檢察院聽取辯護人的意見后以證據不足為由將該案兩次退回補充偵查,永嘉縣公安局在沒有提供實質性證據的情況下,第三次移送起訴。期間辯護人為保護王某的利益,多次向永嘉縣人民檢察院申請取保候審,永嘉縣人民檢察院于2012年7月13日決定對王某取保候審。
  【承辦結果】
2012年10月31日,永嘉縣人民檢察院認為,王某不是順某公司工作人員,其與順某公司之間的糾紛系民事糾紛,應通過民事途徑解決,其行為不構成犯罪,根據《刑法》第十五條、第一百四十二條第一款的規定,決定對王某不起訴。
  【簡要點評】
王某在承包過程中拖欠部分工資款,工程款、借款等,本因是一起民事糾紛,但順某公司為了達到王某盡快拿錢償還承包工程期間產生的債務,采取以公安機關介入的方式逼迫王某拿錢。而根據我國《刑法》第271條的規定:"公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。"本案中王某是實際承包人并非順某公司的員工,故其不構成職務侵占罪的犯罪主體,其次王某沒有將借款占為己有的故意,是將所借款項用于項目中。王某完全不構成職務侵占罪。最終經過我們的的努力本案得到了圓滿的解決,維護了當事人的權益,維護了法律的公正,當事人對結果也非常滿意。

辦案人員: 葉連友、戴新秋
2013年2月26日


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