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律師文集

震甌實務|如何理解把握組織領導傳銷活動罪中的“組織者領導者”
來源:本站 作者:袁驍樂 時間:2018-01-05

 如何理解把握組織、領導傳銷活動罪中的“組織者領導者”

袁驍樂

 

【題注】雖然社會生活中,各類傳銷活動層出不窮,花樣百變,但萬變不離其宗,“拉人頭、收入門費”是其基本特征,因此對于組織、領導傳銷活動罪中的客觀行為要件的把握相對簡單,但對何謂“組織者領導者”,則因其概念的外延邊界不明,在司法實踐中容易不當擴大,尤其是在一些跨區域的傳銷組織中,對在某一區域層級較高,但在整個傳銷組織中又只是中間層級的會員,能否認定為“組織領導者”并追究刑事責任,則不僅相關論述文章較少,在司法判例當中也鮮有涉及。故,筆者對此問題談談自己的認識,希望能引起司法機關的重視。

一、應正確理解“組織者領導者”的含義,避免不當擴大刑事打擊面

傳銷組織中的人員大致可分為三類:組織者、領導者(包括積極協助組織領導者),積極參加者,一般參加者。但是不同于組織、領導、參加黑社會性質組織罪,組織、領導傳銷活動罪的打擊對象限于組織者、領導者,而不處罰參加者。這是由于傳銷活動本質是一種層級性、金字塔式的詐騙活動,涉案人員多、等級復雜,傳銷組織中只有極少部分人員是受益者,其余絕大部分均是傳銷活動的受害者。如果不對組織領導者與其他參與者加以正確區分,就會造成打擊面過大,不符合刑法的謙抑性原則,也不符合寬嚴相濟刑事政策的基本要求。

最高人民檢察院法律政策研究室在解讀2013年11月14日實施的兩高一部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》(下稱《意見》)時表示:2010年最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第78條第2款關規定,傳銷活動的組織者、領導者,是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人,以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責,或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。司法實踐中反映上述規定比較原則,不易理解和把握。

為此,《意見》第二條第一款對“傳銷活動的組織者、領導者”作了具體規定,將其細化為五類人員:一是在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員,如在傳銷組織中負責發起、策劃、操縱的“董事長”類人員。二是在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員,如具體負責傳銷活動整體開展的“總經理”類人員以及承擔具體職責、組織開展傳銷業務的“部門主管”類人員。三是在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員,如在傳銷組織中傳授傳銷方法、灌輸傳銷理念的“宣教”類人員。四是曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰,或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰,又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員。主要考慮到這類犯罪分子屢教不改,受過處罰后繼續重操舊業,主觀惡性較大,有必要予以從嚴懲處。五是其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員,如在傳銷組織中承擔資金結算、財務管理等其他重要職責,對傳銷活動實施起關鍵作用的人員。

在上述五類人員中,除第四種是基于主觀惡性大而入罪,不要求具體實施組織領導行為以外,其余四種(以下簡稱“四類人員”)均是根據行為人在傳銷組織中的地位和職責進行界定。不難看出,這些人員,或者是對于傳銷活動的形成和發展起到策劃、協調的核心作用,或者是基于分工或組織領導者授意而承擔宣傳、財務等重要職責,但無論如何,均是在整個金字塔型的傳銷組織中處于頂層或主導的位置是人員或事務的管理者,同時也是受益者。如果傳銷組織在形成之初、規模尚小時被一網打盡,則對于組織領導者的認定一般沒有爭議,但如果遇到規模龐大、跨地域的傳銷組織,而各地公安機關又僅查處本地區的參與人員(以下簡稱地方小頭目)時,能否套用組織領導者的概念,對在本地區傳銷活動中起到主要作用的人員以組織領導傳銷活動罪追究,就不那么簡單了

 

二、應根據不同傳銷組織結構的中間層級在整個傳銷組織當中的地位和職責進行縮限解釋

以地域為由而一概排除地方小頭目為組織領導者并不現實,但組織領導者與積極參與者之間需要劃出一條界線。筆者認為,在認定地方分支傳銷活動的組織領導者時,應當把握一個原則,即本罪重點打擊的是傳銷組織的源頭和真正受益者,對其他參與人員的入罪尺度應盡量收縮。基于這一原則,以下人員可認定為某一區域傳銷活動的組織領導者:1.受頂層組織領導者委派負責某一地區傳銷組織發展的人員;2.根據傳銷活動的規則,晉升為某一地區的總負責人(如區域經理等);3.有證據證明行為人在某一地區事實上起到人和事的管理作用,并與頂層(總部)人員形成溝通協調等有別于一般參與者的機制。而對于那些因參加時間較早、被蒙騙較深,自發形成的宣傳推廣團體中的主要人員,則不宜隨意套用組織領導者的概念,擴大刑事打擊范圍,理由有下:

1、四類人員中的起發起、策劃、操縱作用的人員和承擔管理、協調等職責的人員,以及對傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員,均是針對整個傳銷組織而言,這些人員是整個傳銷組織的主干和核心,是維持整個傳銷組織運轉必不可少的組成部分。實踐中較大規模的傳銷組織還會存在由頂層組織領導者委派至各地發展分支機構的負責人,或者基于傳銷活動的規則,當下線發展至一定程度時,其在組織中的地位和管理權限能夠提升,從而有別于一般積極參加者。除了以上委派或晉升的地方小頭目外,還有一種情況,是在某一區域事實上成為傳銷人員和傳銷活動的管理者,并且這種管理權限得到頂層人員的默許,也就是說,這類地方小頭目在事實上加入到管理者隊伍當中從而與積極參與者區分開來,比如在授課人員的配備、辦公場所的經費、宣傳資料的獲取等方面,得到頂層的支持,筆者稱之為“中層管理者”。在這類傳銷組織當中,頂層的組織領導者與中層管理者之間的聯絡較為嚴密,往往借助于中層管理者來進一步發展會員,并給予中層管理者較多的管理權限和利益。

但不同的傳銷活動,其組織結構并不完全相類似,特別是在一些借助網絡進行宣傳推廣的傳銷活動中,整個架構就是逐級接力,向下擴散,所有的宣傳資料都公開發布在網站上,頂層組織者并不需要特定的中間層級人員幫助其進行宣傳發展。那么,對于這類傳銷組織當中,因加入時間較早,而在某一區域內成為層級最高或接近最高的會員,他們因為受騙較深,覺得這套運作模式值得向親戚朋友推廣,慢慢自發形成一個圈子,通過口口相傳方式拉攏人員、分享經驗,與頂層人員之間沒有意思聯絡,也不具有顯著區別于積極參與者的特殊權限,這類人員,雖然因參與時間較早而有可能獲利,但本質上仍屬于積極參加者、傳銷活動的受害者,這類似于集資案件被害人有可能獲利。將這類人員歸于發起、策劃、操縱、管理、協調人員顯然并不妥當。

2、傳銷活動的金字塔型特征就意味著每一層級都會往下推廣,也就是說,第一,以每個層級的一個成員為頂點(節點),這個金字塔可以拆分為非常多的小金字塔,但我們不能因此而認為,每個小金字塔都屬于一個傳銷組織,真正的傳銷組織就只有一個;第二,每個層級在傳銷活動的實施和傳銷組織的擴大中均起到重要作用,但不能因此而將每一個節點人員均認定為“起關鍵作用的人員”。如前所述,最高檢在《意見》說明中,將“其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員”理解為“在傳銷組織中承擔資金結算、財務管理等其他重要職責”的人員,就可以看出,關鍵作用是以承擔的職責來界定,而不是以下線層級數或會員人數來界定

綜上,地方小頭目由于加入時間早,其下線層級或人數往往眾多,但放在整個傳銷組織當中來看,其也僅是處于金字塔的中間位置;如果這些人員不屬于前述第1點中所列的幾種可概括為中間管理者從而納入組織領導者的范圍,僅僅是在宣傳推廣過程中行為相對積極一些、作用相對大一些,那么就不能人為地將整個傳銷組織按地域拆分為若干個“傳銷組織”,并將每個區域的這些“傳銷組織”分支中,層級較高者認定為“傳銷組織”的組織領導者。

總而言之,筆者認為,公安機關對于傳銷活動的查處,應當堅持以打擊源頭為首要目標,對于地方上的積極分子,不能因為查處難度大,就只把地方上的小頭目抓起來定為組織領導者完事,在整個傳銷組織挖出之前,應慎重運用刑事手段,可以適用《禁止傳銷條例》對行為積極者予以行政規制,從而落實寬嚴相濟的司法政策。

 


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